诈骗、职务侵占、企业人员受贿罪报案材料

作者:董彦国 来源:原创 发布时间:2017-4-24 12:22:18 点击数:
导读:报案材料报案人:马某某,男,1945年5月3日,户籍所地北京市朝阳区望京西园三区319楼2102室,自2009年居住在北京市密云县亚澜湾AC-16,身份证号:110102194505031112。北京矿建建筑安装有限责任公司,第三十项目部负责…

报案材料

 

 报案人:马某某,男,1945年5月3日,户籍所地北京市朝阳区望京西园三区319楼2102室,自2009年居住在北京市密云县亚澜湾AC-16,身份证号:110102194505031112。

北京矿建建筑安装有限责任公司,第三十项目部负责人。

犯罪嫌疑人:赵某某男,1977年11月8日,住所地天津市蓟县桑梓镇西大许庄2区4排9号。身份证号:120225197711082370。

涉嫌罪名:诈骗、职务侵占、企业人员受贿罪

案发经过:

 2011年4月份,犯罪嫌疑人赵某某(以下简称嫌疑人)通过走街串户到报案人居住地北京市密云县亚澜湾别墅区,销售苗木主动结识了报案人马某某。报案人被其表面的忠厚所迷惑,更是被其谎称在天津蓟县邦均镇西大许庄(以下简称西大许庄)拥有近40亩苗圃所欺骗(附件3行1、2;附件2第八项),在该村属苗圃大户,并有丰富的种植管理经验。2011年4月份,马某某代表北京矿建建筑安装有限责任公司(以下简称矿建公司)与嫌疑人开始苗木养殖的劳务合作。并于2011年12月1日报案人马某某代表矿建公司与嫌疑人(实际视为嫌疑人与西大许庄赵宗成合伙)签订关于矿建公司第三十项目部苗木移殖及养护劳务承包协议(附件1,附件4 P1行2)。协议约定:嫌疑人只提供劳务并领取浮动薪酬,项目负责人马某某代表矿建公司决定购进、卖出的种类、数量及价格,并由矿建出资,嫌疑人代表矿建公司租用西大许庄苗木用地。

 此后,在嫌疑人的蛊惑下,至2013年底,矿建公司为西大许庄苗木项目陆续投入资金约人民币6,000万元。嫌疑人利用报案人的善良,通过骗取项目部负责人(马某某)的信任,逐渐从简单的劳务输出发展成为矿建公司西大许庄项目的管理人和执行人。至此与矿建公司及第三十项目部形成实际上的工作关系。其负责:采购苗木、经手资金、雇用劳工、结算劳务等工作。

 但是,嫌疑人的谎言毕竟不能伪装永远,报案人的善良和宽容也不代表无限的迁就和放纵。经多方渠道报案人最终还原出事实真相,即嫌疑人:采购苗木时索取贿赂,经手资金时诈骗货款,负责工作时结党营私,结算劳务时虚报侵占。

 一、涉嫌非国家工作人员受贿罪

 犯罪过程,嫌疑人利用可以蒙蔽报案人左右购买某家苗木的能力,鼓动苗木卖主违背实际价格加价销售。在矿建公司与卖主钱货结算后,主动向卖主索取贿赂。索贿成功才能继续购买,不成功则验收外地苗木时寻疵或拒绝再次购买。

 犯罪证据,向崔金如索贿证据(附件11),向郭卫朋索贿证据(附件3),嫌疑人自认索贿证据(附件3 P1行4、9 P4行2—7),赵宗成证据(附件5 P1行4、7、9)

 犯罪认定,嫌疑人利用在矿建公司掌管选择购苗客户上职务之便利,主动提高价格(损害公司利益)并向售苗客户索取回扣款36.2万元(附件3P4),数额特别巨大。如此采购苗木时索取贿赂,构成非国家工作人员受贿罪。

 采购其他材料时,亦有此类情况发生。

 二、涉嫌诈骗罪或职务侵占罪

 (一)经手资金时诈骗货款;

 犯罪过程,嫌疑人利用报案人的信任,取得了向报案人汇报购苗价格、代为领取购苗款的机会。然后其通过虚假汇报购苗价格(高报价款),欺骗报案人多付购苗款,再利用代领购苗款的机会达到非法占有矿建公司钱款之目的。

 犯罪线索,2013年底嫌疑人独自报价与2014年初在报案人寻找另一家苗木供货商同时竞价的情况下,同一北京市大兴榆垡绿化工地的同种类、同品质、同产地的苗木价格相差巨大,仅150万元的工程,嫌疑人提供的两次报价相差竟达约50余万元,不是市场原因所能解释的。(附件9)

 犯罪认定,嫌疑人以非法占有公司钱款为目的,用虚报苗木价格的方式,私自提取占有差价,骗取矿建公司钱款数额巨大。构成诈骗罪或职务侵占罪。

 同此,嫌疑人在采购农药、肥料、支撑树杆、防寒、汽车长途运费(附件3P4 行15)、买钩机及铲车(附件5 第四条)等方面虚假报价骗取公司钱款。

 (二)负责工作时结党营私;

 犯罪过程,嫌疑人利用报案人的信任,将与报案人经营无关的各种私人费用向公司支取,或低价高支。

    犯罪证据,2013年嫌疑人为赵宗成报支盖房工款以抵销嫌疑人所欠赵宗成医药费8640元。(附件5第三项)为拉拢人心将赵福强1万元苗木,以3万元购进。(附件2第十项)

 犯罪认定,抵销医药款8640元实属归为已有。3万元向赵福强高价购苗等同于变相贪占2万元。构成诈骗罪或职务侵占罪。

 (三)结算劳务时虚报侵占;

 犯罪过程,嫌疑人利用报案人的信任,取得了向矿建公司第三十项目部汇报用工数量、代为领取劳务款或其它虚构名目报账的机会。然后其通过冒报达到非法占有之目的;或通过假报用工数量或其它虚构名目,欺骗报案人转支钱款,再利用代领之机达到非法占有。

    犯罪线索,作假账骗取公司劳务费13.5万元(附件3P1行11—13)、(附件3P4 行16)。

 犯罪认定,嫌疑人以非法占有公司钱款为目的,用昌充用工或假报用工数量或其它虚构名目,骗取公司钱款数额巨大。构成诈骗罪或职务侵占罪。

上述嫌疑人涉嫌罪名、事实和证据是知情者向报案人提供,有些只是犯罪线索。只有通过公安机关的刑事强制措施、刑事侦查手段、刑事取证程序才能最终查证核实。报案人受职能所限只能恳请公安机关向终端客和实际收款人核实查证,得以甄别出嫌疑人报帐之虚假。

 三、关于嫌疑人涉案的赃款、赃物

 2011年开始为矿建公司工作前的赵某某仅是一名走家串户的小苗木贩子(见附件2题目),其后为矿建公司工作得到的报酬也是基本的劳务费和提前以三辆汽车(货车津AM6568,越野车津NE0563,越野车津N48699)作为劳务报酬。2012年,报案人向犯罪嫌疑人及赵宗成各仅支付劳务费5万元,到2014年春节大年初二,报案人才又向犯罪嫌疑人及赵宗成各支付劳务费15万元。短短三年时间赵某某在没有其他收入条件下(见附件3P1,3—5行)何以由一名不文变成腰缠万贯?比如:

 1、与赵宗成在西大许庄投资共50.5万经营36亩苗圃;(附件3P4;附件5第五项;附件6;附件7);

 2、与赵爱荣投资90万元买卖树苗,21万购买宅基地,现金40万现场放贷(附件2第三项);

 3、嫌疑人投资巨大在山西太原和北京承接绿化工程;

 4、嫌疑人财大气粗、嚣张跋扈、吃喝嫖赌、挥霍浪费,2012年底一次在九重天饭店宴请70多人,而后组织大家去集体嫖娼,自称一次赌输20万元(附件2第二项)。

 报案人乐见他人发财治富,反对铺张浪费但无资格限制。但是不放纵任何人非法窃取财物,更不允许任何人侵占自身合法权益。上述赵某某投资等项完全是矿建公司的资产被其非法窃取,请公安机关核查其资金来源,依法查封以防止矿建公司受到更大的侵害和损失。

 嫌疑人在案情被报案人发觉后不思悔改、出尔返尔,不仅没有好的态度和改过之表现,而且得寸进尺,威胁报案人投入西大许庄之苗圃安全(附件2 第四条及附件13及附件14)。

报案人已近七旬古稀,自幼家境贫寒,仅遵父母忠厚家训,一生刻苦上进,宽厚待人处世,从未与他人交恶,更无与任何人对持公堂,今万般无奈取此下策,实属被逼之举。

为了有效的惩罚犯罪,同犯罪行为作斗争,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零八条:“任何单位和个人发现有犯罪事实有权报案或者举报”为保护报案人和矿建公司的合法财产。请求公安机关立案核查并依法追究嫌疑人刑事责任。

特此报案!

  

北京市密云县公安分局         

                                  报案人:

                                              

另注:嫌疑人与报案人的劳务合同签订地点为北京市密云县亚澜湾,自2011年至2014年起,嫌疑人参与的选树、移树、养护等项劳务均为报案人代表矿建公司的北京市大兴榆垡与丰田区方庄的绿化工程。嫌疑人所有的财务报销单据全部都在矿建公司第三十项目部财务部门存档(附件10),同时公司被骗取的汇款绝大部分均由密云县工商银行,农业银行等转支给犯罪嫌疑人,依据犯罪行为地的刑事管辖原则应由密云公安机关立案管辖。

 

附件明细:

附件1 绿化养护劳务承包协议书

附件2 西大许庄村民举报信

附件3 嫌疑人认罪保证书

附件4 西大许庄赵宗成与嫌疑人合伙经营协议书

附件5 西大许庄赵宗成揭发赵某某材料

附件6 西大许庄赵宗成与嫌疑人合伙经营36亩苗圃协议书

附件7 西大许庄赵宗成与嫌疑人合伙经营的36亩苗圃多份土地租用合同

附件8 报案人给嫌疑人的银行转账凭证

附件 9北京市大兴榆垡绿化工地苗木报价对此表

附件10 乙方在甲方财务全部的报账原始单据

附件 11 河北省承德地区围场崔金茹证明

附件12 天津市蓟县贾各庄村郭卫朋揭发材料

附件13 北京富森技术研究所所长助理权路揭发材料

附件14 北京富森技术研究所所长助理权路和嫌疑人通话录音

 



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